Mr Pips thừa nhận biết 99% khách hàng sẽ thua lỗ nhưng vẫn bất chấp thực hiện vì lòng tham

Chiều 30/10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền liên quan đến đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Tại tòa, Nam khai tổ chức hoạt động như một nhà cái, đồng thời thừa nhận biết phần lớn khách hàng sẽ thua lỗ khi sử dụng đòn bẩy cao.

Trong phần xét hỏi về hành vi rửa tiền, bị cáo Phó Đức Nam được thẩm vấn về phương thức vận hành dòng tiền của tổ chức. Nam khai tiền của tổ chức bắt nguồn từ các tài khoản của bị hại, sau đó được chuyển vào ví điện tử của các đơn vị trung gian thanh toán rồi tiếp tục chuyển lên sàn giao dịch. Tại đây, sàn tính toán và chuyển tiền trở lại Việt Nam.

Thời gian đầu, tiền được chuyển về một số tài khoản cá nhân mà Nam mượn của người thân. Về sau, Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) làm việc với một số nhà vàng và đầu mối buôn tiền để đưa tiền về Việt Nam.

Khi đại diện Viện Kiểm sát (VKS) hỏi về việc các bị hại đăng ký mua các lệnh giao dịch nhưng có thực sự sở hữu mã chứng khoán tương ứng hay không, Phó Đức Nam cho biết sàn MT4 và MT5 có tính năng đối ứng với thị trường quốc tế, song bị cáo đã tắt tính năng này.

Nam thừa nhận tổ chức hoạt động theo mô hình giống nhà cái. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền đó sẽ thuộc về tổ chức. Bị cáo cũng khai nhận bản thân biết khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính ở mức cao và khoảng 99% sẽ thua lỗ, nhưng vẫn thực hiện hành vi vì lòng tham.

Về khoản lợi nhuận được hưởng, Nam khai trong thời gian đầu, bị cáo nhận từ 0,8-1,2% lợi nhuận. Sau đó, tỷ lệ này giảm xuống còn 3-5%/lợi nhuận theo cách tính của tổ chức. Việc hạch toán được thực hiện theo tháng.

Theo lời khai của Nam, phía Thổ Nhĩ Kỳ phụ trách công nghệ thông tin và vận hành website, còn phía Việt Nam đảm nhiệm các bộ phận còn lại.

Liên quan đến chiếc xe Volvo trị giá khoảng 4 tỷ đồng mua cho Nguyễn Thanh Phong, đại diện VKS đề nghị Nam giải thích nguồn gốc và mục đích của khoản tiền này. Bị cáo cho biết Phong là anh trai của người yêu mình. Do bản thân thường xuyên mua sắm xe cộ, Nam khai đã tùy hứng mua tặng Phong chiếc xe nói trên.

Bị cáo khẳng định bản thân phân biệt rõ giữa các khoản tiền cho và tiền vay.

Người yêu Mr Pips khai được nhờ đứng tên nhiều bất động sản

Sau phần xét hỏi Phó Đức Nam, VKS tiếp tục thẩm vấn Nguyễn Thanh Tâm, người yêu của bị cáo.

Tâm khai năm 2017, bị cáo nhìn thấy thông tin tuyển thực tập sinh với mức lương 2 triệu đồng tại một tòa nhà trên đường Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Sau khi đến phỏng vấn, Tâm được nhận vào làm việc tại bộ phận do hai người tên Minh và Toàn quản lý.

Trong một lần đi chơi đêm cùng nhóm bạn, Tâm gặp Nam thông qua người tên Minh. Thời điểm đó, Nam vẫn đang là sinh viên. Qua tìm hiểu, Tâm biết Nam làm phiên dịch viên cho sàn GKFx.

Sau một thời gian quen biết, đi chơi cùng nhau, đến năm 2018, Tâm biết Nam được lên vị trí quản lý.

Tâm khai từng hai lần sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng Nam. Trong một lần, bị cáo có gặp Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, Tâm cho biết không nắm được hoạt động của công ty do Uran điều hành.

Đến năm 2019, Tâm biết Nam làm việc cùng Lê Khắc Ngọ và một người tên Đức.

Về việc đứng tên các bất động sản, Tâm khai tài sản đầu tiên là một căn hộ tại quận 7, TP.HCM. Khi đó, bị cáo có nhu cầu đầu tư nên vay tiền Nam để mua. Đối với những bất động sản đứng tên sau này, Tâm cho biết đều do Nam nhờ đứng tên như lời khai đã trình bày trước đó.