TIN TỨC VỀ xác minh giao dịch - xac minh giao dich
xác minh giao dịch
-
Công an và ngân hàng OCB xác minh giao dịch chuyển khoản 151.000.000 đồng của Đinh Thị Thúy Trang SN 1994 đến Nguyễn Thị Kim Ngọc
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với ngân hàng OCB xác minh giao dịch, xác định chính xác thông tin chủ tài khoản nhận tiền. -
Công an xác minh giao dịch chuyển 40.002.000 đồng vào tài khoản Văn phòng công chứng: Chị Đặng Thị Nhung được mời lên làm việc sau gần 10 tháng
Chị Đặng Thị Nhung chuyển nhầm 40.002.000 đồng vào tài khoản Công đoàn Văn phòng công chứng từ tháng 11/2025 và được Công an xã Đồng Tâm xác minh, hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền sau gần 10 tháng. -
Công an xác minh giao dịch hơn 41.000.000 đồng giữa Huỳnh Mai Duyên và tài khoản SeABank của Y BHE ALIO
Sau khi phát hiện sự việc, chị Duyên đến ngân hàng để tìm kiếm thông tin liên hệ với chủ tài khoản nhận tiền nhưng không thể liên lạc được. Vì thế, chị đã đến Công an xã Tây Phú trình báo và nhờ hỗ trợ. -
Công an các tỉnh xác minh loạt giao dịch chuyển khoản từ 3 triệu, 50 triệu, 260 triệu đến 322 triệu... của nhiều người dân
Trong những ngày cuối tháng 8, nhiều người dân tại Quảng Trị, Hưng Yên và Phú Thọ đã nhận lại tiền chuyển nhầm hoặc chủ động hoàn trả tiền vào tài khoản, với sự hỗ trợ xác minh của lực lượng công an. -
Điều tra 59 lần giao dịch gần 6 tỷ đồng trong hơn 3 tháng: Khởi tối Trần Bảo Chương SN 2002
Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng vụ đánh bạc trên không gian mạng, khởi tố thêm 7 đối tượng sau khi xác định Trần Bảo Chương tham gia 59 lần đánh bạc với tổng số tiền gần 6 tỷ đồng.
