Những giao dịch chuyển tiền bất thường, phát sinh với tần suất cao hoặc có dấu hiệu liên quan đến tài khoản nghi ngờ lừa đảo có thể bị ngân hàng rà soát, xác minh.
Sau khi một phụ nữ ở Bắc Ninh sơ suất chuyển nhầm hơn 425 triệu đồng, lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với người nhận tại Hải Phòng để hoàn trả toàn bộ số tiền cho nạn nhân.
Hầu hết giao dịch chuyển tiền trên ngân hàng điện tử được các ngân hàng miễn phí, trừ một số trường hợp chuyển tiền tại quầy, giao dịch giá trị đặc biệt lớn hoặc phát sinh điều kiện đặc thù.
Người phụ nữ bất ngờ nhận 1,62 triệu đồng từ tài khoản lạ rồi bị nhắn tin thông báo “khoản vay đã được giải ngân”, nghi là thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản, một người dân đã sơ suất nhập nhầm số tài khoản, dẫn đến chuyển nhầm số tiền 48 triệu đồng nên trình báo công an.